범죄 사기로 기소 된 hsbc 외환 거래자

Ex-HSBC Exec의 Forex 사기 재판에서 기대할 수있는 것.

스캇 쉴릭 (Scott Schirick), 2017 년 9 월 22 일, 5:27, 동부 서머 타임.

Law360, New York (2017 년 9 월 22 일, 5:27 PM) - 전 세계 외환 거래자들은 HSBC의 전 세계 외환 (외환) 현물 거래의 전례가없는 범죄 사기 재판에서 개시 성명서가 시작됨에 따라 월요일에 지켜 볼 것입니다. , 마크 존슨. 최초의 기소와 관련하여 정부는 형사 사법 제도를 전면적으로 시행하고있다. 현물 외환 시장에서 수비가 '일반적인 관행 & rdquo; 증권 시장에서 오랫동안 금지되어 왔던

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Ex-HSBC 통화 상인은 대규모 전면 스캔들 스캔들에서 유죄 판결을 받았습니다.

전 HSBC 통화 거래자 마크 존슨 (Mark Johnson)은 "나는 우리가 그걸 가지고 도망 갔다고 생각한다"는 오디오 녹음에 몰래 붙잡 혔으며, 뉴욕의 배심원들에 의해 35 억 달러에 달하는 거래를 전면 유치한 사기로 유죄 판결을 받았습니다 8 백만 불의 불법 이윤을 얻었습니다. 블룸버그 :

전 HSBC 홀딩스 (HSBC Holdings Plc)의 화폐 거래자 인 마크 존슨 (Mark Johnson)은 35 억 달러 규모의 고객 주문에 앞장서 기 위해 사기죄로 판결났다. 이들은 세계 금융 시장에서의 부정 행위를 근절하기 위해 미국 검찰에 승리했다.

그는 뉴욕 브루클린에서 1 개월 간의 재판을 통해 월요일 유죄 판결을 받았다.

존슨은 세계 은행이 100 억 달러의 벌금을 더내는 결과를 낳은 글로벌 화폐 스캔들 이후 가장 먼저 시도 된 인물이다. 이 혐의는 HSBC가 2011 년 Cairn Energy Plc의 매매 주문을 실행하여 단위 판매 수익을 달러에서 파운드로 전환 한 결과이다.

전 법무부 재판 변호사 마이클 와인 스타 인 (Michael Weinstein)은 "이것은 상인과 은행에 이런 종류의 행동이 절대적으로 부적절하고 정부가 추구 할 신호를 보낸다"고 말했다. "그것은 은행에 대한 큰 망치입니다. 그것은 사람들로 하여금 사람들을 감시하고 스스로 통제하도록 강요 할 것입니다."

이 특별한 이야기를 따르지 않은 사람들을 위해 마크 존슨은 2016 년 뉴욕의 케네디 공항에서 체포되어 영국 시장에 진출한 뒤 약 3 년 만에 여러 대형 투자 은행이 외환 시장을 조사하기 위해 노력한 결과 영국으로 돌아갈 수있었습니다. 스튜어트 스콧 (Stuart Scott)은 런던 외곽 지역에있는 자신의 집에서 인도 절차의 결과가 나오기까지 자유로웠다. 블룸버그 :

런던의 HSBC 글로벌 외환 현금 거래 담당 마크 존슨 (Mark Johnson)은 화요일 존 F. 케네디 국제 공항에서 체포되었으며 수요일 아침 브루클린 연방 법원 판사 앞에 출두 할 예정이다. 그 사건은 공개되지 않았기 때문에 지명된다. 그는 유선 사기 혐의로 기소됐다.

블룸버그 통신에 따르면 존슨의 체포는 5 개 글로벌 은행이 통화 기준 조정과 관련된 혐의로 유죄를 인정한 지 1 년이 넘었다. 2014 년 11 월에 형사 사건의 일부가 아닌 HSBC는 통화 조작 혐의를 해결하기 위해 미국과 영국의 규제 당국에 6 억 1,800 만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 법무부와 다른 당국의 조사에 직면 해있는 HSBC는 8 월에 제출 한 서류에 따라 가능한 합의에 13 억 달러를 배정했다.

HSBC의 대변인 인 롭 셔먼 (Rob Sherman)과 법무부 대변인 인 피터 카 (Peter Carr)는 논평을 거부했다.

원래 DOJ의 불만에 따르면, HSBC는 Cairn Energy Plc가 2011 년 10 월에 약 35 억 달러의 매출을 영국 파운드 스털링으로 전환해야 할 외환 거래를 수행하도록 선정되었습니다. 그러나 그 거래를 실행하기 전에 대규모 무역이 통화를 더 많이 보내기 직전에 파운드로 독점 계좌를 쌓아 올려 놓은 HSBC 상인들의 무리를 밀어 냈다.

"피고인은 피고인이 자신의 의뢰인에게 빚지고있는 자신의 의무와 신뢰에 앞서 개인적 이익과 회사 이익을 배치했으며 그렇게함으로써 고객에게 수백만 달러의 돈을 사기했다"고 미국 변호사 Capers는 설명했다. "중요한 거래에 대해 지불 한 고가에 대한 고객의 의문에 따라 피고인은 진실을 숨기고 사기 거래로부터주의를 돌리는 거짓된 웹을 망 쳤습니다. 오늘 발표 된 혐의와 체포는 책임감있는 기업 간부와 자격증을 소지 한 자신의 직위를 사용하는 전문가들을 사기 진작시키기위한 확고한 의지를 반영하고있다 "고 밝혔다.

콜드웰 (Caldwell) 법무 장관은 "피고인들은 자신의 고객의 신뢰를 배신하고 자신과 은행에 이익을주기 위해 외환 시장을 부당하게 조작했다"고 주장했다. "이 사건은 범죄를 담당하는 세계에서 가장 크고 가장 정교한 기관을 포함하여 기업 임원을 파견하기위한 형법부의 공약을 보여줍니다."

지난 몇 주 동안 우리가 지적한 바와 같이, 존슨이 "내 시계가 꺼져있다"라는 코드 문구를 지난 주에 보도 한 내용을 포함하여 HSBC 상인에 의한 거래를 시작하기 위해 검찰 사건의 가벼운 이야기가 최근 언론에 보도되었다. 세계. Law360이 최근 지적한 바와 같이, 배심원들도 존슨의 전화 대화에 대해 "나는 우리가 그걸 가지고 도망 갔다고 생각한다"는 말을 포함 해 상인들과 약간의 저주를 녹음 할 수있는 기회를 가졌다.

검찰은 오후 3시 이후 존슨과 스튜어트 사이에 전화를 녹음했다. Stuart는 Stuart에게 "Cairn과 HSBC 사이에서 움직이는 HSBC 임원 인 Dipak Khot이 달리 생각하고 Cairn이 항의 할 것이라고 생각한다"고 스튜어트에게 말했다.

Johnson은 Cairn이 다른 방법으로 거래를 수행하기 위해 다른 제안을 취한 경우보다 더 나은 위치에 있다고 주장했습니다. "그들은 불평 할 여지가 많지 않다"고 그는 말했다.

그러나 Cahill이 오후 3시 이전에 거래 했으므로 거래 당일에 해결하자, 존슨은 "너무 많이 올려"우려했다. 배심원 단은 Johnson과 Scott 사이의 통화에 대한 또 다른 녹음을 들었습니다. Scott은 Cahill이 거래하는 배경에서 Cahill과 이야기를 나누었습니다. Johnson은 Cairn이 "너무 당황 스럽습니다"

"프랭크, 프랭크가 30 점을 넘는 경우, 그들은 아를 시작할 것입니다. 분명히 구입할 필요가 있지만 이상적으로 30을 넘지 않도록하십시오. "라고 Scott은 Cahill에게 말합니다. "당신이해야 할 일을하십시오. 미안해, 아마 내가별로 도움이되지 않을거야. 나는 너를 내버려둬. "

존슨은 묻습니다.

"아니, 그는 아니야."스콧이 대답했다.

존슨 대변인은 "그는 신음하는 자식이다. "나는 모든 일을하고 그는 모든 영광을 얻는다."

배심원들은 그날 HSBC 외환 거래자 인 에드 카 마이클 (Ed Carmichael)과의 통화에서 홍콩의 전화를 받았다고 존슨은 말했다. 존슨은 HSBC의 런던 외환 거래 데스크가 케언 거래에 "그냥 돈이됐다"고 말하면서 케언이 석유 및 가스 개발자에게는 별의 결과보다 작습니다.

물론 HSBC의 의뢰인이 별다른 처형 가격에 대해 불만을 토로했을 때 존슨은 그가 보통의 용의자 인 "러시아, 다른 중앙 은행 등 모든 것을 비난했다"고 인정했다.

"그리고 그들은 말했다, 잘 당신은 그것이 조금 올라 갔다라는 것을 알고있다, 그 밖에 누가 사주고 있었느냐? 존슨은 전화를 통해 우리는 일반적인 러시아 이름과 다른 중앙 은행들, 그런 모든 것들을 말했습니다. "

지난 주에 언급했듯이, 전세계의 HSBC 상인 약 10 명이 자신의 고객을 앞장서 서 운영하는 것으로 8 백만 달러 이상의 수익을 거뒀습니다.

물론 법무부가 미디어에서의 확신을 축하 할 것이라는 것은 의심의 여지가 없지만 마크 존슨 (Mark Johnson)의 "사전 헤지 (pre-hedging)"스캔들은 프론트 러닝 클라이언트를 기반으로 구축 된 산업에서 거의 유일하지 않다는 점은 의심의 여지가 없습니다.

인쇄용 버전 2017 년 10 월 23 일 11:51 AM 54.

내가 꿈꾸던가, 아니면 늪이 정말로 배수되고 있는가?

하나, 35 만 명의 부패한 상인들이 가라.

전체 시스템은 사기입니다. 그게 뭐야? 그가 사기범들에게도 "사기"했습니까?

"그것은 사람들로 하여금 사람들을 감시하고 스스로 통제하도록 강요 할 수있다."

(h / t M. Gunnery Sgt Hartman)

우리는 이미 숙녀 용 방에 카메라가 숨겨져 있다는 뜻입니다.

마크 존슨 (Mark Johnson)은 "나는 멍청이이다."라고 대답했다.

벌칙금으로 10 억 달러를 누가 훔 쳤을 까? 그것은 의회가 감당할 수없는 감세 이상의 것 같습니다.

그리고 그들은 $ 3.5 mil에서 8 백만 달러를 벌었습니다. 더 큰 남자를 생각해야합니다!

우리를위한 가을의 남자는 시스템이 작동하고 있다고 믿는다.

madingo odongo, 그건 내 냄비가 바닥에 떨어 뜨 렸을 때 만든 소음이야.

HSBC는 완전히 부패한 기관이며 위탁 된 모든 위반에 대해 폐쇄되어야합니다. 지난 번에는 엘 차파 (El Chapo)의 세탁 사업을하고있었습니다. Jee는 계정을 통해 흐르는 수백만의 질문을하지 않았습니다. 당신이 yoar bitcoins을 파는 것으로부터 1 만 달러의 현금을 입금한다면 Federallies는 당신보다 앞선 yoar place에있게 될 것입니다. 차도에서 검은 SUV.

LOL. 그래, 네, 그게이 남자 잘못이야.

연준의 대차 대조표에 남아있는 사기성 MBS 종이로 누가 감옥에 갔습니까?

전 FBI 국장 인 Comey는 HSBC의 클린턴 재단 (Clinton Foundation & amp; 마약 카르텔 '선택의 은행'

예, 은행은 "자체 규제"하고 고객의 사기와 도난은 더 이상 없을 것입니다.

"그것은 사람들로 하여금 사람들을 감시하고 스스로 통제하도록 강요 할 수있다."

하하하하. . 하하하하!

나는 형제가 아니다. 누군가 그것을 말해야했습니다.

그 상인은 약 10 년 동안 터키 감옥에서 윤활제없이 썩어야합니다.

참으로 엔. 그러나 낙관적 인 생각을하고 싶지만 그렇게 될 것이라고는 생각하지 않습니다. 또한 이것은 매우 냄새 나는 빙산의 일각에 불과합니다.

나는 당신이 Loop 평가에서 110.00 % 정확하다고 생각합니다.

다음과 같은 주문?

예. 도덕적 위험은 그런 진짜 새끼 야.

그리고 이것은 유일한 사기 거래입니다.

놀랍도록 희소 한 여학생들이 노예를 향해 놀란다.

진지하게, 중국에서 그는 죽을 것이다. 이야기의 끝.

그리고 누구도 왜 더 이상 시장에 '투자하지 않는'지 궁금합니다.

$ 800만의 벌금은 $ 150,000의 벌금에 떨어질 것이며, 모든 형사업자들은 그들의 벤틀리를 돌려 보내고 다시 옛날 포르쉐를 운전하게 될 것입니다. 시간은 피로연입니다, 시간은 아주 좋습니다!

끝은 거짓말이 숨겨져 있지 않을 때가 가까워서 방탕함이 공개적으로 표시되고 "사람들 지갑"의 절도가 공개적으로 표시되며 아무도 처벌되지 않습니다.

큰 거래! 100 억 달러의 벌금. WTH? 벌칙은 정부에가 아니라, 망신당한 사람들에게 적용됩니다. 어떤 것이 든, 이것은 규제 당국이 다음 뻔뻔스런 사건이 기각 될 때까지 사물을 미끄러지게 내버려 두는 인센티브입니다. 이러한 범죄를 저지른 개인은 재정적으로 책임을 져야합니다.

정확하게. 이 행동을 방해하려는 정직한 노력이 있었다면, 유죄 판결과 공개 처형이있을 것입니다.

말하자면, 모든 사람 / 회사가 MBS 논문을 만들기 위해 사형을당하는 것을 보는 것이 좋을 것입니다.

이제는 문제가 생겨서 더 이상 정직하지 못한 직원을 고용 할 수 없습니다.

HSBC 경영진의 이름도 무엇입니까?

큰 동전을 만들 때 불법 활동에 눈을 돌리는 상인이나 최고 경영진을 모니터링 할 수있는 용기가있는 관리자는 없습니까? 문제는 은행 자체가 히트를 치는 유일한 주주가 아니어야한다는 것입니다. 최고 경영진 및 도둑이 확립 된 이사회의 바보와 함께 경영진 상여와 옵션도 타격을 받아야합니다.

그러나 힐러리에 대한 확신은 없습니다. 기소조차도 아니에요. 아무것도.

그들은 항상 법과 질서 체계가 있다고 주장하기 위해 작은 물고기를 잡습니다. 마약 거래 사업과 동일합니다.

DOJ의 불만은 파손되었다고 주장되는 법률을 명시하지 않습니다.

배심원은 깡패들에 대한 편견에 근거하여 선정 되었습니까?

연방 법원 데이터베이스 인 PACER로 가서 자신의 기소 사실을 확인하십시오. 공개 정보입니다.

기사에 링크되어있는 것과 무슨 문제가 있습니까?

그것은 DOJ 보도 자료가 아니라 실제 기소입니다. DOJ 또는 SEC의 보도 자료는 해당 기관을 현명하고 효율적으로 보이도록 설계되었습니다.

연방 수사관 (Fed)은 일반적으로 25 카운트의 사람에게 요금을 부과하기 때문에 그들이 1000 년형을보고 감옥에서 두려워하지 않은 것에 대해 유죄를 인정할 것이지만, 이 기사에 따르면 그들은 유죄 판결 카운트. 그래서 그는 분명히 정치적으로 많은 것을 가지고있었습니다. 존 코진을보세요. 이제는 정치적으로 멍청한 남자가 있습니다. 본질적으로 MF Global의 고객 돈 중 12 억 달러를 훔쳤으며 의회에 그가 어떻게되었는지 전혀 알지 못했고, 그것이 끝났습니다.

이것은 내가 사인하거나 요금을 지불하지 않고 PACER에있는 한입니다.

나는 어쨌든 그렇게 관심이 없으며, 단지 체포 / 체벽과 NY (DSK가 마음에 봄) 사이의 연결에 대해 궁금합니다.

그렇지 않으면 변호사가 아니거나 계좌가없는 경우 PACER에 액세스하는 것이 어려울 수 있습니다. Google 검색을 통해 기소가 팝업되는지 확인하십시오. 때로는 그렇게합니다.

유선 사기는 전화 시스템을 사용하여 사기를 조율하고 수행하는 것입니다. 팩스로 사용됩니다. 미국 내 전화가 지금까지는 기억이 나지 않지만 국제 전화가 유선 사기를 유발할 수 있습니다. 이 사람은 국제 전화 주문을 받았고 아마도 국제 전화로도 그들을 처형했을 것입니다. 놀랍지 만 그는 단지 한 번만 기소되었다.

법령, Google 유선 사기 및 US 코드에 관심이있는 경우

죄송합니다. 그 중 하나 이상으로 더 많은 것을 얻지 못했습니다!

18-1-47-1005는 전화 통화에 적용되지 않습니다.

18-1-63-1343은 가짜 뉴스를 제공하는 데 더 적합합니다.

18-1-119-2511은 위 전화 통화를 녹음하고 게시하는 사람들에게 더 잘 적용될 수 있습니다.

그것은 원래의 혐의로 다시 돌아옵니다.

타이틀 18 미국. 섹션 1343.

나는 독립 선언을 준수한다는 측면에서이 규약의 기원에 대해 무지하지만 법 집행 윤리 강령은 모든 사람이 평등하게 태어났다는 자명 한 권리에 가장 큰 상처를 입히는 범죄의 기소를 강요 할 것이라고 생각했을 것이다. 그들의 창조주는 어떤 양도 할 수없는 권리를 부여 받았다. 생명, 자유, 행복 추구, 즉 깡패들에 대한 증오 범죄이다.

나는 또한 은행이 직원들을 감시하기 위해 법을 제정 할 필요가없는 실무 준칙을 개발해야한다고 생각한다. 사생활 침해에 대한 권리는 사기이며, 비 윤리적 절차는 사기 혐의보다 더 불쾌하고, 다시 범죄가 잘못된 순서로 기소되었습니다.

말할 필요도없이 거짓말을하는 혐의가있는 범죄에 대한 자세한 내용을 모르는 채로 (가짜 뉴스가 아니라고 가정 할 때) 경고 문구가 적절하게 적용될 수 있다고 생각하고 법 집행 조치 및 그 후의 판결이 정당한 이유없이 정치적으로 동기 부여되었다고 의심 할 것입니다. 법과 그것이 적용될 필요가있는 순서의 고려.

나는 우리 중 누구도 주식과 채권이 얼마나 흔한 지 이해할 수 없다고 생각합니다. 고민 한 회사 채권에서는 거래자가 채권을 팔면서 자신의 거래 계좌에서 팔 수 있음을 알려줍니다. 이런 종류의 사람들은 구더기이며 기생 적입니다.

"Ex-HSBC 통화 상사는 전면적 인 대규모 스캔들에서 사기 혐의로 유죄 판결을 받았다"HSBC 경영진을위한 버스 아래에서 다시 한번 상인이 던져진다. 우리는 CEO, 부사장 및 이사회가 트레이더들에게 이익을 위해 외환 시장을 장려하도록 권장하지 않았다고 선의로 판단 할 수 있습니다. 그들은 그들의 루즈 상인이 환율을 조작하고 있다는 것을 모르고있었습니다. 리깅 과태료는 CEO의 보너스에서 가져와야하며 어쩌면 리깅 시장을 막을 수도 있습니다.

다른 Goy가 다 버스 밑. 경우 폐쇄.

모두 하나의 큰 사기입니다. 모두! 이에 따라 헤지.

HSBC는 James Comey와 LowRenta Lynch에게 도움을 요청할 수 있습니다. 그냥 말해.

그들은 이미있다. 그래서이 왕실은 50 개가 아니라 1 개의 유선 전화 혐의로 기소되었습니다.

그러나 Jamie "Asscheese"Dimon은 여전히 ​​무료입니다. LOL.

상인은 감옥에 들어가야합니다.

어쩌면 그가 은행 관리 및 다른 사람들을 연루 시켰을 때, 지금 또는 나중에 문장을 줄이는 것일 수도 있습니다.

마이너 와인 스타 인 (Michael Weinstein)은 "이것은 거래자와 은행에 이러한 유형의 행위가 절대적으로 부적절하고 정부가 추진할 것이라는 신호를 보낸다.

아닙니다. 한 은행가가 주택 버블 동안 방대한 금융 사기로 감옥에 갇히지 않았습니다.

전 법무부 재판 변호사 마이클 와인 스타 인 (Michael Weinstein)은 "이것은 상인과 은행에 이런 종류의 행동이 절대적으로 부적절하고 정부가 추구 할 신호를 보낸다"고 말했다.

따라서 상인 외에 고위 은행 직원도 감옥에갔습니다. 여보세요?

그를 묶고 새끼와 그의 상사를 분리하십시오.

누구든지 HSBC는 거의 모든 금융 문제에 깊은 목소리를 내고 있습니까?

그는 앞 주자를 앞섰고 가격을 지불했습니다.